2-4 Arco. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Chipre

JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS 2021

(LA "REUNIÓN" O "AGM")

Todos los accionistas de Ozon Holdings PLC

KPMG International representada por KPMG Limited

KPMG International representada por KPMG JSC

23 de diciembre de 2021 a las 09:00 a.m., hora de Chipre

Ubicación: 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Chipre

1. Aprobación de los estados financieros consolidados e independientes auditados de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, junto con los respectivos informes de los auditores independientes y los informes de gestión correspondientes.

Por recomendación del Comité de Auditoría, la Junta Directiva ("Junta") ha considerado, aprobado y recomendado a la Reunión considerar y adoptar: (i) Estados financieros consolidados de Ozon Holdings PLC para el año terminado el 31 de diciembre de 2020, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") y auditado de acuerdo con las normas de la PCAOB, junto con el Informe de la Firma de Contadores Públicos Registrados Independientes al respecto; (ii) Estados financieros consolidados de Ozon Holdings PLC para el año terminado el 31 de diciembre de 2020, preparados de acuerdo con las NIIF adoptadas por la Unión Europea y los requisitos de la Ley de Sociedades de Chipre, Cap. 113 y auditado de acuerdo con la NIA, incluido el informe de gestión en la misma, y ​​junto con el Informe de los Auditores Independientes al respecto; (iii) Estados financieros independientes de Ozon Holdings PLC para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020, preparados de acuerdo con las NIIF adoptadas por la Unión Europea y los requisitos de la Ley de Sociedades de Chipre, Cap. 113 y auditado de acuerdo con la NIA, incluido el informe de gestión en la misma, y ​​junto con el

Informe de Auditoría al respecto, y (iv) autorizar a cualquier Director y / o Secretario de la Compañía a proceder con la presentación de las respectivas planillas anuales correspondientes al año 2020 ante el Departamento de Registro de Compañías y Receptor Oficial, de ser requerido.

Se pueden pagar US $ 35,000 a un Director Independiente en efectivo por cada reunión del Directorio a la que dicho Director Independiente asista en persona; y (vi) la Compañía reembolsará a todos los Directores por cualquiera y / o todos los gastos incurridos por dichos Directores en relación con el desempeño de sus funciones.

Notas explicativas del orden del día

El presidente hará los arreglos necesarios para la conducción de la reunión y mirará hacia atrás en 2020, incluido el desempeño financiero del Grupo.

1. Aprobación de los estados financieros consolidados e independientes auditados de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, junto con los respectivos informes de los auditores independientes y los informes de gestión correspondientes.

Las copias de los estados financieros auditados consolidados e independientes y los informes de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, junto con los respectivos informes de los auditores independientes, están disponibles para su inspección por los accionistas en el domicilio social de la Compañía y también pueden obtenerse. de Relaciones con Inversores por correo electrónico: corporateoffice@corp.ozon.com

(los "Directores nombrados por la Junta")

Cada director designado por la junta es elegible para la reelección. El señor Emmanuel DeSousa informó a la Compañía que se retirará del Consejo de Administración de la Compañía.

Se destaca, además, que, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento 75A de los Estatutos Sociales, cada uno de los tenedores de acciones Clase A tiene derecho a nombrar, remover o sustituir a dos Consejeros de la Sociedad.

Teniendo en cuenta que la próxima AGM será la primera AGM de la Compañía después de la Oferta Pública Inicial de la Compañía, todos los Directores, excepto los Directores Designados por el Directorio, consideran apropiado retirarse en la próxima AGM y ofrecerse a sí mismos para la reelección. De acuerdo con la resolución unánime del Comité de Nombramientos al 15 de noviembre de 2021, el Directorio recomienda a la Junta elegir a cada una de las siguientes personas mediante resolución separada al Directorio:

Baring Vostok Fund V Nominees Limited, tenedor de una acción Clase A de la Compañía, ejercerá su derecho, de conformidad con la Regulación 75A de los Estatutos, a reelegir a los siguientes directores:

El Sistema Public Joint Stock Financial Corporation, titular de una acción Clase A de la Compañía, ejercerá su derecho, de conformidad y sujeto a la Regulación 75A de los Estatutos Sociales, de reelegir a los siguientes directores:

De acuerdo con la Regulación 76 de los Estatutos, un tercio de los Consejeros (o si su número no es tres o un múltiplo de tres, entonces el número más cercano a un tercio) se retirará de sus cargos en cada AGM, siempre que ningún Consejero Independiente Deberá retirarse hasta que al menos dos tercios de los Directores se hayan jubilado y / o hayan sido reelegidos de conformidad con la Regulación 76 de los Artículos en las dos JGA consecutivas celebradas después de la OPI. Los directores que se jubilan son elegibles para la reelección. Dado que el número máximo actual de Directores de conformidad con la Regulación 75 de los Estatutos es nueve, al menos tres directores deben jubilarse en cada AGM.

Se adjunta como "Anexo A" un breve resumen de la experiencia empresarial de los Consejeros.

De acuerdo con la Norma 79 (a) de los Estatutos Sociales, la retribución de los Consejeros distintos de los Consejeros Ejecutivos en su calidad de empleados será determinada periódicamente por la Sociedad en la Junta General.

El Directorio ha determinado que la remuneración de los Consejeros Independientes de la Compañía sugerida para aprobación en la Junta está en línea con el mercado, y formula recomendaciones respecto a la remuneración de los Consejeros con base en las siguientes consideraciones:

Este es un extracto del contenido original. Para seguir leyéndolo acceda al documento original aquí.

Ozon Holdings plc publicó este contenido el 19 de noviembre de 2021 y es el único responsable de la información contenida en él. Distribuido por Public, sin editar ni alterar, el 19 de noviembre de 2021 a las 22:23:14 UTC.